लखनऊ: रीयल एस्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप के ठिकानों पर एक बार फिर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को ईडी की टीमों ने कंपनी के लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम के ठिकानो पर छापेमारी कर छानबीन शुरू कर दी है। कंपनी पर बैंक और निवेशकों की करोड़ों रुपये की रकम हड़पने का आरोप है।
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मिली जानकारी के मुताबिक, कंपनी ने कूटरचित दस्तावेज जमाकर पीएनबी से 4.63 करोड़ रुपये कर्ज लिया था। पंजाब नेशनल बैंक की कर्ज की रकम हड़पने और तमाम निवेशकों द्वारा दर्ज कराए गये मुकदमों के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। बैंक मैनेजर की शिकायत पर तुलसियानी ग्रुप के निदेशक महेश तुलसियानी, अनिल कुमार तुलसियानी और पूर्व निदेशकों पर हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। ईडी की प्रारंभिक पड़ताल में निवेशकों और बैंक की 30 करोड़ से अधिक रकम हड़पने की पुष्टि होने के बाद सुबूत जुटाने के लिए बुधवार को छापे मारे गए हैं। आपको बतादें कि, बीते दिसंबर माह में ईडी ने कंपनी के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। बताया जा रहा कि, कंपनी के निदेशक राजधानी में अंसल की सुशांत गोल्फ सिटी में फ्लैट बनाने का झांसा देकर रकम जमा कराते थे। जबकि उसके पास फ्लैट तो दूर की बात जमीन तक नहीं थी।