UP: शाइन सिटी कंपनी के संचालक राशिद नसीम पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हजारों निवेशकों के करीब 60 हजार करोड़ रुपये हड़पने के मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लखनऊ की ईडी की विशेष अदालत ने इस मामले का संज्ञान लिया है। यह उत्तर प्रदेश का पहला मामला है जिसमें इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
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इस अधिनियम के तहत सरकार विदेश भागे अपराधियों की संपत्तियों को जब्त कर सकती है, बशर्ते वह अपराधी 100 करोड़ रुपये से अधिक के आर्थिक अपराध में शामिल हो और देश की अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी हो। राशिद नसीम, जो वर्तमान में दुबई में है, हीरा व्यापार में शामिल है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है।
राशिद नसीम पर आरोप है कि, उसने निवेशकों की धनराशि को फर्जी कंपनियों के माध्यम से विदेश में डायवर्ट किया और वहां संपत्तियां खरीदीं। अब ईडी उन संपत्तियों की जांच कर जब्त करने की तैयारी कर रही है। ईडी की इस कार्रवाई से पहले भी कई बड़े भगोड़े अपराधियों पर ऐसे ही आरोपों में कार्रवाई हो चुकी है, जिनमें विजय माल्या, नीरव मोदी, और मेहुल चोकसी जैसे नाम शामिल हैं।